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这名红通人员外逃美国17年被遣返 曾让朱镕基震怒

2018-08-04 11:18 出处:网络 人气: 评论(0

  原标题:这名被强制遣返的红通人员,曾让朱镕基震怒

  撰文 | 董鑫

  中央纪委网站消息,今天,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

  这是国家监委成立后,第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。

  许超凡是“中国银行开平案”的首犯,涉嫌贪污挪用中国银行资金约4.85亿美元,于2001年10月逃往美国。“中国银行开平案”是新中国成立以来最大的银行资金盗窃案。主犯共三名,许超凡、余振东和许国俊。

  目前,按时间推算,余振东已经在中国刑满释放,许国俊则仍在美服刑。

  朱镕基批示写满4页纸

  此案被称为中华人民共和国建国以来最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿元,这一“纪录”迄今未被打破。

  2001年10月12日,为加强管理,中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统,集中设置在33个中心。联网之后,正在集中的中行各分支机构的电脑中心反映出账目上亏空8000万美元,很快又飙升到4.83亿美元。

  因为数字过于巨大,工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。在反复核算之后得出结论:中行发生了银行资金盗用案。

  通过对账目的分析,案发地点锁定广东开平。

  在发现巨大资金漏洞后,中行在全行系统追查。10月15日,中国银行广东分行出具书面材料,正式向广东省公安厅经侦总队报案。

  2001年11月,时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料,朱镕基气愤不已,在四页A4纸上奋笔疾书,第一页报告的空白处都批满了,要求有关部门严查此案。

  对自己和手下都“大方”的首犯

  就在中行全系统追查的时候,时任广东省分行财会处处长许超凡、惠州惠东支行行长余振东和开平支行行长许国俊一起失踪了。

  余振东和许国俊都是许超凡一手提拔。

  1998年,时任中行开平支行行长的许超凡调任广东省分行财会处处长,直接提拔江门分行信贷部经理余振东接任开平支行行长;1999年,余振东调任惠州惠东支行行长,开平支行下属金城公司与银贸公司经理许国俊接任行长。

  三人前后在任近10年,从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

  挥霍公家钱财,许超凡十分“大方”。在澳门赌场,许超凡4个小时就输了6000多万;手下突击加班,有人加班费高达70-80万元;司机结婚,许超凡还送了一个66万元的大红包。

  10月13日,也就是案发第二天,三人就在广州碰头。

  出逃是早有准备。

  在1994年,余振东、许超凡和许国俊的妻子在与他们办理离婚之后去往美国,与美国华裔公民假结婚,并提出申请移民美国;1997年,三人办理了伪造的香港护照。

  2001年10月13日晚上,三人从香港逃往美国。许超凡还让香港的“马仔”拿着三人的手机一路北上,先到上海再到江西,以干扰办案人员,获得逃跑时间。

  到了美国后,许超凡等人与各自的妻子会合,从此三家人隐姓埋名、各奔东西。

  一名主犯已出狱

  案发一周后,公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书,国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。

  2002年12月,余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。

  2004年2月,余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审。因为主动交代有关的犯罪事实,最终获得减刑处理,原来被控5项罪名,最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名,并判144个月的监禁。

  宣判后,余振东自愿遣返。

  2004年4月16日,余振东被遣送回中国。

  他成为中美建交之后,第一例经过美国国内法律程序,并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人;也是我国签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首名被押解回国的外逃贪官。

  2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院以贪污罪、挪用公款罪判处余振东有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。

  因为余振东在判决执行之前已经羁押了两年,按照时间计算,如果没有意外,他在2016年应该已经出狱。

  许超凡妻子三年前被遣返

  当然,另外两人的日子也不会太好过。

  2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕;同年10月初,许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。

  但与余振东不同,许超凡和许国俊夫妇都拒绝自愿遣返回国领刑。

  2009年8月,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年。两人配偶邝婉芳和余英怡分别获刑8年,入狱服刑,罪名为护照欺诈、签证欺诈、婚姻欺诈等。

  2015年9月25日,许超凡的妻子邝婉芳在美国的刑期提前结束,被遣返回国。

  有个时间点要特别说明。

  邝婉芳被遣返回国的时候,习近平就任国家主席之后的首次访美之行刚刚结束。

  美国当地时间2015年9月22日,也就是习近平访美之行的第一天,他在西雅图欢迎宴会上发表了演讲。谈及反腐,他表示,中国人民希望在这方面得到美国支持和配合,让腐败分子在海外永无“避罪天堂”。

  今年6月派发遣返令

  计算一下,刚刚被遣返回国的许超凡,在美国刑期还有16年,应该也是提前结束服刑。

  中央纪委披露,许超凡案追逃工作长达17年之久,其中有几个关键事件:

  2004年,许超凡在美国被抓捕之后,根据中美达成的异地追诉共识,中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等单位,先后向美方提供15万页证据材料,组织有关证人向美国法庭作证。

  2005年6月,中美双方就在中美执法合作联合联络小组框架内设立了反腐败工作组。

  2014年,中央追逃办成立伊始,就将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件,此后一直加大打击力度,敦促美方对许保持高压态势。

  2018年6月,许超凡被判发遣返令。

  中央纪委表示,许超凡被遣返,是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。

  对许超凡案件的追逃过程,还实现了中美执法司法合作的多个“第一”,包括第一次依据中美刑事司法协助协定开展合作、第一次组织中方证人通过远程视频向美国法院作证等,开创了中美刑事司法协助的新模式。

  另一名涉案人已回国投案

  政知圈注意到,除了许超凡、余振东和许国俊,还有一名“中行开平案”的红通人员刚刚回国投案。

  赖明敏,又名赖敏,中国银行江门分行原行长,涉嫌贪污罪。

  在2001年,赖敏担任中国银行江门分行行长,这是开平支行的上级单位。为了填补江门分行盗用有关科目资金的缺口,赖敏指使分行财会部经理余鸿斌等三人,找到时任开平支行行长许国俊商讨。之后,开平支行支付了540万美元为赖敏填补资金缺口。

  此外,为逃避稽查和通过离任审计,赖敏还通过许国俊从开平支行挪用1605万美元用来填补亏空的资金缺口。

  2001年8月,赖敏外逃至澳大利亚。

  2018年6月22日,“百名红通人员”赖明敏回国投案,并主动退赃。他是“百名红通人员”到案的第53人,也是6月6日中央追逃办对外发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》之后,第2名投案的外逃人员。

  借用一句中央纪委网站的评论:

  事实再次表明,海外不是避罪天堂,外逃只是黄粱一梦。

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